Кого сегодня записывают в КДЛ
Формальный критерий один: мог ли человек определять решения компании в последние три года перед банкротством. По нему под определение попадают: директор (включая «номинала» — суд смотрит суть), владельцы, главбух (подписывал отчётность — «дирижировал» цифрами), финансовый директор, юрист, если визировал сомнительные сделки, супруг(а) владельца, если через семейные счета шли деньги фирмы. Неформальный критерий практики — «кто выгадал».
Типовые основания — четыре всадника
Вывод активов: продажи «своим» перед банкротством — классика, механика отмены сделок работает и тут. Искажение отчётности: рисовали прибыльную картину, пока фирма рушилась. Ненадлежащий учёт: нет документов — презумпция против КДЛ. Бездействие: не подали на банкротство, когда обязаны, — недобросовестное «доедание» компании. Сумма субсидиарки — весь непогашенный долг фирмы.
Как защищаться — моя методика
Первое — документы, документы, документы: как принимались решения, кто голосовал, протоколы, мнения юристов и аудиторов на спорные сделки. Второе — «возражения добросовестности»: сделка была рыночной, убытки — от рынка, а не от меня. Третье — по главбухам: «подписывал — не решал» работает при доказанной узости полномочий. Четвёртое — сроки давности по старым периодам. И универсальное правило: чем раньше приходит специалист, тем дешевле выход — после решения суда защищаться втрое сложнее, чем до него. Субсидиарку часто можно встретить аргументами ещё на стадии возражений.
Ваш бизнес трещит — или уже банкротится, а вам светит КДЛ?Разберу вашу роль и бумаги: где слабое место защиты и что усилить. Как арбитражный управляющий вижу эти дела изнутри. Бесплатно.
Пройти калькуляторСмежное: банкротство ИП — когда отвечать лично приходится без всякой субсидиарки; и разбор «дом и счёт заплатят за ООО» — про личные активы владельцев.